Close Menu
مغرب العالم
  • الرئيسية
  • أخبار المغرب
  • المغرب الكبير
  • السلطة الرابعة
  • سياسة العالم
  • تحقيق
  • المرأة
  • En Français
  • المزيد
    • الاتحاد الأوروبي
    • أجناس أخرى
    • فن وثقافة
    • الأنشطة الملكية
    • الذكاء الاصطناعي
    • الرياضة
    • العدل وحقوق الإنسان
    • حوادث وقضايا
    • خبر عاجل
    • دين و دنيا
    • شؤون الإفريقية
    • شؤون العربية
    • طب وصحة
    • كتاب آراء
    • قضايا المجتمع
    • مغرب العالم TV

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

اختيارات المحرر

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية

يوليو 10, 2025

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

يوليو 10, 2025

السعدي يكتب: مشروع قانون الصحافة.. خنجر ناعم في جسد التنظيم الذاتي

يوليو 10, 2025
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
الجمعة, يوليو 11, 2025
  • من نحن
  • أعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
مغرب العالممغرب العالم
إشترك الآن
  • الرئيسية
  • أخبار المغرب
  • المغرب الكبير
  • السلطة الرابعة
  • سياسة العالم
  • تحقيق
  • المرأة
  • En Français
  • المزيد
    • الاتحاد الأوروبي
    • أجناس أخرى
    • فن وثقافة
    • الأنشطة الملكية
    • الذكاء الاصطناعي
    • الرياضة
    • العدل وحقوق الإنسان
    • حوادث وقضايا
    • خبر عاجل
    • دين و دنيا
    • شؤون الإفريقية
    • شؤون العربية
    • طب وصحة
    • كتاب آراء
    • قضايا المجتمع
    • مغرب العالم TV
مغرب العالم
أنت الآن تتصفح:Home » الرقابة المالية..تبييض الأموال في مشاريع عقارية متوقفة بشمال المغرب
حوادث وقضايا

الرقابة المالية..تبييض الأموال في مشاريع عقارية متوقفة بشمال المغرب

مغرب العالممغرب العالمديسمبر 23, 2024لا توجد تعليقات2 دقائق
فيسبوك تويتر واتساب
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب

أثارت مشاريع عقارية متوقفة في شمال المغرب اهتمام هيئة الرقابة المالية بسبب شبهات قوية بعمليات تبييض أموال منظمة، حيث أشارت معطيات دقيقة إلى تورط مشتبه فيهم أودعوا مبالغ ضخمة تصل إلى 80% من قيمة الشقق قيد الإنشاء بواسطة عقود حجز، ولكن هذه المشاريع توقفت عن العمل لفترات طويلة دون أن تكتمل أو يتم إصدار شهادات المطابقة اللازمة لتسليمها.

عمليات التحقيق انطلقت بناءً على معلومات من مديرية الضرائب التي أجرت مراجعات شاملة لحسابات عدد من الشركات العقارية في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث كشف التدقيق عن ارتفاع مقلق في قيمة المخزونات المحاسبية لهذه الشركات، ووجود تشابه في أسماء مودعين ضمن الكشوف البنكية، مما أثار شكوكا إضافية، ومما زاد الملف تعقد أكثر هو الكشف عن أن بعض المشترين يحملون جنسيات مزدوجة ولهم حسابات في بنوك مغربية وأجنبية.

هذا وقد امتدت التحقيقات إلى دراسة العلاقة بين المنعشين العقاريين وهؤلاء المشترين، حيث تبين أن بعض المنعشين يزاولون أنشطة بعيدة عن مجال العقار مثل الاستيراد والتصدير، علاوة على ذلك، لجأ عدد منهم إلى استخدام مكاتب بيع صورية لتضليل الرقابة المالية، حيث لم تسجل أي معاملات عبر القنوات البنكية أو بواسطة القروض السكنية، بل جرت معظم الحجوزات عبر الأداء النقدي المباشر، مما يعزز فرضية التلاعب.

وتزامنًا مع هذه التحقيقات، أصدرت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تقارير عن ملفات متعددة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تمت إحالة 54 ملفًا إلى وكلاء الملك في مختلف المدن الكبرى، الهيئة تلقت خلال عام واحد أكثر من 5000 تصريح بالاشتباه بغسل الأموال، مما يشير إلى زيادة مقلقة في الأنشطة المشبوهة.

ولاحظ المراقبون الماليون أيضًا مؤشرات تواطؤ بين المنعشين وزبائنهم، بما في ذلك تكرار أسماء مشترين بعينهم، وارتفاع أسعار العقارات خارج نطاق الدعم الحكومي، إضافة إلى اختيار مواقع مشاريع بعناية بهدف تسهيل إعادة البيع وتحقيق مكاسب سريعة، هذه الممارسات تعكس استغلالاً ممنهجًا للسوق العقارية لتبييض الأموال، ما يجعل هذه القضية نموذجًا معبرًا عن تحديات الرقابة المالية في مواجهة الجرائم الاقتصادية.

المستقل

شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب
السابقفريق نهضة بركان بعد اعتلائه ترتيب البطولة الاحترافية.. “بطل الخريف”
التالي يوم علمي بالداخلة..دور مصلحة الصحة العسكرية في إدارة حالات الأزمات
مغرب العالم

جريدة إلكترونية بلجيكية -مغربية مستقلة

المقالات ذات الصلة

الحصيلة الأسبوعية لحوادث السير بالمدن..31 قتيل و2862 جريح

يوليو 2, 2025

الحصيلة الأسبوعية لحوادث السير بالمدن .. 31 قتيلاً وأكثر من 2800 جريح

يونيو 11, 2025

ميداوي يعفي رئيس جامعة ابن زهر على خلفية ملف “فضيحة الماستر”

يونيو 11, 2025
اترك تعليقاً إلغاء الرد

الأخيرة

Journée Portes Ouvertes au Service des Incendies de Granby : Une Célébration de la Confiance Communautaire

أكتوبر 15, 2023

البرلمانيات: التنمية الشاملة و التماسك الاجتماعي يعتمدان على تحقيق المساواة بين الجنسين

يونيو 2, 2023

Québec : Les crises du logement en Estrie

مايو 4, 2023

المرأة سيدة نفسها طفلة في روحها ورجل في مواقفها فلايستهان بقوتها , إنها زهرة حيدار

أكتوبر 8, 2023
Espace Pub
أخبار خاصة
الرئيسية يونيو 23, 2025

متى وكيف سيسقط النظام في إيران؟

بقلم:  الدكتور عادل بن حمزة سأل أحد الجنود نابليون بونابرت قبيل اندلاع معركة “واترلو” هل…

فضيحة أخلاقية ودينية تطال حزب الاستقلال لنزار بركة بتيزنيت.. مفتش الحزب يتورط في استغلال مقر ديني لاجتماع حزبي

يونيو 13, 2025

المغرب في قلب مستقبل الطاقة.. تموقع استراتيجي نحو السيادة الطاقية

مايو 30, 2025
إتبعنا
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
الأكثر قراءة
الأكثر مشاهدة

Journée Portes Ouvertes au Service des Incendies de Granby : Une Célébration de la Confiance Communautaire

أكتوبر 15, 2023

البرلمانيات: التنمية الشاملة و التماسك الاجتماعي يعتمدان على تحقيق المساواة بين الجنسين

يونيو 2, 2023

المرأة سيدة نفسها طفلة في روحها ورجل في مواقفها فلايستهان بقوتها , إنها زهرة حيدار

أكتوبر 8, 2023
اختيارات المحرر

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية

يوليو 10, 2025

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني

يوليو 10, 2025

السعدي يكتب: مشروع قانون الصحافة.. خنجر ناعم في جسد التنظيم الذاتي

يوليو 10, 2025

مع كل متابعة جديدة

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

© 2025 جميع الحقوق محفوظة.
  • من نحن
  • أعلن معنا
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter