Close Menu
مغرب العالم
  • الرئيسية
  • أخبار المغرب
  • المغرب الكبير
  • السلطة الرابعة
  • سياسة العالم
  • تحقيق
  • المرأة
  • En Français
  • المزيد
    • الاتحاد الأوروبي
    • أجناس أخرى
    • فن وثقافة
    • الأنشطة الملكية
    • الذكاء الاصطناعي
    • الرياضة
    • العدل وحقوق الإنسان
    • حوادث وقضايا
    • خبر عاجل
    • دين و دنيا
    • شؤون الإفريقية
    • شؤون العربية
    • طب وصحة
    • كتاب آراء
    • قضايا المجتمع
    • مغرب العالم TV

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً.

اختيارات المحرر

ليبيريا تجدد دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه

يوليو 4, 2025

Diaspora marocaine : appel en faveur des kiosques de la plage de Rmilat à Asilah ( “Kahf lehmam” Grote des pigeons)

يوليو 4, 2025

إلى الخونة والمشككين: مغربية شيماء حقيقة راسخة، والوحدة الترابية خط أحمر

يوليو 4, 2025
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
السبت, يوليو 5, 2025
  • من نحن
  • أعلن معنا
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام RSS
مغرب العالممغرب العالم
إشترك الآن
  • الرئيسية
  • أخبار المغرب
  • المغرب الكبير
  • السلطة الرابعة
  • سياسة العالم
  • تحقيق
  • المرأة
  • En Français
  • المزيد
    • الاتحاد الأوروبي
    • أجناس أخرى
    • فن وثقافة
    • الأنشطة الملكية
    • الذكاء الاصطناعي
    • الرياضة
    • العدل وحقوق الإنسان
    • حوادث وقضايا
    • خبر عاجل
    • دين و دنيا
    • شؤون الإفريقية
    • شؤون العربية
    • طب وصحة
    • كتاب آراء
    • قضايا المجتمع
    • مغرب العالم TV
مغرب العالم
أنت الآن تتصفح:Home » بنك المغرب يرصد غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر دليل شامل
أخبار المغرب

بنك المغرب يرصد غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر دليل شامل

مغرب العالممغرب العالممارس 7, 2025لا توجد تعليقات2 دقائق
فيسبوك تويتر واتساب
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب

أصدر بنك المغرب، بالشراكة مع عدد من الهيئات الوطنية المختصة، النسخة الأولى من دليل شامل يوضح المفاهيم المرتبطة بهذه الجرائم المالية، بالإضافة إلى استعراض المعايير الدولية والإجراءات الوطنية المتبعة لمواجهتها.

الدليل، الذي جاء نتيجة تعاون بين بنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، يسلط الضوء على الأطر التشريعية والمؤسساتية التي أرساها المغرب لمواءمة سياساته مع المتطلبات الدولية في هذا المجال.

يقدم الدليل تعريفات واضحة لمفاهيم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، موضحا المخاطر التي تشكلها هذه الجرائم على نزاهة النظام المالي العالمي، كما يتناول دور مجموعة العمل المالي (FATF) في وضع معايير دولية تساعد الدول على تعزيز قدرتها على التصدي لهذه الظواهر.

وإلى جانب الشروحات النظرية، يستعرض الدليل مهام الفاعلين في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية واللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، فضلاً عن سلطات الرقابة المالية، كهيئة سوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

حرص المغرب على تطوير منظومته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال سن تشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، مما مكنه من تحقيق إنجاز هام في فبراير 2023، عندما تم الإعلان عن خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي. هذا التصنيف الإيجابي يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة لتعزيز فعالية منظومتها المالية والرقابية.

إضافة إلى الجهات الرسمية، يوضح الدليل مسؤوليات المؤسسات المالية وغير المالية في الامتثال للقوانين الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تسليط الضوء على العقوبات المفروضة في حال الإخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون رقم 43-05.

ويهدف هذا الإصدار إلى تعزيز الشفافية والتوعية بأهمية مكافحة هذه الجرائم التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً التزام المغرب المستمر بالحفاظ على نزاهة نظامه المالي وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

شاركها. فيسبوك تويتر لينكدإن البريد الإلكتروني واتساب
السابقالحكومة تصادق على مرسوم تنظيم جمع التبرعات والمساعدات الخيرية
التالي أوكرانيا من الثورة البرتقالية إلى “كمين” المكتب البيضوي
مغرب العالم

جريدة إلكترونية بلجيكية -مغربية مستقلة

المقالات ذات الصلة

الحكومة تصادق على إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، والنظام الأساسي للصحافيين المهنيين

يوليو 4, 2025

المغرب يستضيف مؤتمر المحاكم العليا التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية

يوليو 3, 2025

اللجنة الوطنية للاستثمارات ومشاريع تحدث 17 ألف منصب شغل

يونيو 27, 2025
اترك تعليقاً إلغاء الرد

الأخيرة

Journée Portes Ouvertes au Service des Incendies de Granby : Une Célébration de la Confiance Communautaire

أكتوبر 15, 2023

البرلمانيات: التنمية الشاملة و التماسك الاجتماعي يعتمدان على تحقيق المساواة بين الجنسين

يونيو 2, 2023

المرأة سيدة نفسها طفلة في روحها ورجل في مواقفها فلايستهان بقوتها , إنها زهرة حيدار

أكتوبر 8, 2023

Québec : Les crises du logement en Estrie

مايو 4, 2023
Espace Pub
أخبار خاصة
الرئيسية يونيو 23, 2025

متى وكيف سيسقط النظام في إيران؟

بقلم:  الدكتور عادل بن حمزة سأل أحد الجنود نابليون بونابرت قبيل اندلاع معركة “واترلو” هل…

فضيحة أخلاقية ودينية تطال حزب الاستقلال لنزار بركة بتيزنيت.. مفتش الحزب يتورط في استغلال مقر ديني لاجتماع حزبي

يونيو 13, 2025

المغرب في قلب مستقبل الطاقة.. تموقع استراتيجي نحو السيادة الطاقية

مايو 30, 2025
إتبعنا
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok
  • WhatsApp
  • Twitter
  • Instagram
الأكثر قراءة
الأكثر مشاهدة

Journée Portes Ouvertes au Service des Incendies de Granby : Une Célébration de la Confiance Communautaire

أكتوبر 15, 2023

البرلمانيات: التنمية الشاملة و التماسك الاجتماعي يعتمدان على تحقيق المساواة بين الجنسين

يونيو 2, 2023

المرأة سيدة نفسها طفلة في روحها ورجل في مواقفها فلايستهان بقوتها , إنها زهرة حيدار

أكتوبر 8, 2023
اختيارات المحرر

ليبيريا تجدد دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه

يوليو 4, 2025

Diaspora marocaine : appel en faveur des kiosques de la plage de Rmilat à Asilah ( “Kahf lehmam” Grote des pigeons)

يوليو 4, 2025

إلى الخونة والمشككين: مغربية شيماء حقيقة راسخة، والوحدة الترابية خط أحمر

يوليو 4, 2025

مع كل متابعة جديدة

اشترك في نشرتنا الإلكترونية مجاناً

© 2025 جميع الحقوق محفوظة.
  • من نحن
  • أعلن معنا
  • اتصل بنا

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter